证券代码：600113        证券简称：浙江东日        公告编号：2023-057

(相关资料图)

                 浙江东日股份有限公司

       关于独立董事公开征集委托投票权的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

   征集投票权的起止时间：自 2023 年 8 月 28 日至 2023 年 8 月 29 日

  （上午 8:00-11:30，下午 13:30-17:00）

   征集人对所有表决事项的表决意见：同意

   征集人未持有公司股票

  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股权激励管

理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，浙江东日股份有限公司（以

下简称“公司”）独立董事车磊作为征集人，就公司拟于 2023 年 8 月 31 日召开的

投票权。

  一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

  （一）征集人的基本情况

  本次征集投票权的征集人为公司独立董事车磊，其基本情况如下：

  车磊，男，1970 年出生，注册会计师、高级会计师。现任本公司独立董事，

温州禾立股权投资基金有限公司风控总监，兼任上海普天（OC400073）、华嵘

控股(SH600421)独立董事。先后担任浙江经济职业学院教师，天健会计师事务所

部门经理、耀信会计师事务所副总经理、杭州宏华数码科技股份有限公司财务总

监、浙江维科创业投资有限公司投资总监等职务。

  征集人未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事

和高级管理人员不存在关联关系。

  征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事

诉讼或仲裁。

     征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其

作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与

本次征集事项之间不存在任何利害关系。

     （二）征集人对表决事项的表决意见及理由

     征集人车磊已出席公司 2023 年 8 月 11 日召开的公司第九届董事会第十八次

会议，并对公司《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的

议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关

于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议

案》等议案均投同意票，并发表了同意公司实施本次激励计划的独立意见。

     征集人认为公司实施股权激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人

才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东权益的情形。

     二、本次股东大会的基本情况

     （一）会议召开时间

     现场会议召开时间：2023 年 8 月 31 日 14 点 30 分

     网络投票时间：2023 年 8 月 31 日

     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

     （二）现场会议地点：浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦 12 层浙

江东日股份有限公司 1 号会议室

     （三）征集投票权的议案：

序号                                议案名称

非累积投票议案

       《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相

       关事宜的议案》

     上述议案相关内容已经公司 2023 年 8 月 11 日召开的第九届董事会第十八次

会议审议通过，董事会决议公告与本次股东大会召开的具体情况，详见公司刊登

于上海证券交易所网站的《第九届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：

         《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》

                                 （公告编号：2023-056）。

   三、征集方案

   （一）征集对象：截至股权登记日 2023 年 8 月 24 日下午交易结束后，在中

国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续

的公司全体股东。

   （二）征集时间：自 2023 年 8 月 28 日至 2023 年 8 月 29 日（上午 8:00-11:30，

下午 13:30-17:00）

   （三）征集程序

权授权委托书（以下简称：授权委托书）。

（但不限于）：

   （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法定代表人

身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件。法人股东按本条规定提

供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

   （2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托

书原件、股东账户卡复印件；

   （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公

证， 并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代

表人签署的授权委托书不需要公证。

书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送

达；采取挂号信函或特快专递方式的，以到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

   委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：

   地址：浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦 12 层

   收件人：浙江东日股份有限公司证券部

  联系电话：0577-88812155

  联系传真：0577-88842287

  邮政编码：325000

  请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，

并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”。

  （四）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委

托将被确认为有效：

确，提交相关文件完整、有效；

  （五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相

同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后

收到的授权委托书为有效。

  （六）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代

理人出席会议。

  （七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处

理：

之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的

授权委托自动失效；

且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则

征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托

无效。

 特此公告。

                征集人：车磊

附件：

                浙江东日股份有限公司

            独立董事公开征集委托投票权授权委托书

    本人/本单位作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人

为本次征集投票权制作并公告的《浙江东日股份有限公司关于独立董事公开征集

委托投票权的公告》全文、《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》及

其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

    本人/本单位作为授权委托人，兹授权委托浙江东日股份有限公司独立董事

车磊作为本人/本单位的代理人出席浙江东日股份有限公司 2023 年第五次临时股

东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本单位

对本次征集投票权事项的投票意见如下：

序号                 议案              同意   反对   弃权

      《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>

      《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考

      《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年

    （说明：对于每一议案均设“赞成”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在

表决意见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃

权。）

    委托人姓名或名称（签名或盖章）：

    委托股东身份证号码或营业执照号码：

    委托股东持股数：

    委托股东证券账户号：

    签署日期：

    本项授权的有效期限：自签署日至 2023 年第五次临时股东大会结束。

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